Главный специалист управления финансового мониторинга

Крайний срок: 19 Июль 2019

Условия контракта: Постоянный

Категория: Гарантия качества/ Контроль

Тип вакансии: Полная ставка

Местонахождение: Алматы

Описание работы

- разработка и совершенствование внутренних нормативных документов (ВНД) Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- мониторинг за исполнением ВНД по ПОД/ФТ работниками Банка;
- подготовка методических рекомендаций, регламентов по реализации в Банке ВНД по ПОД/ФТ;
- проведение экспертиз банковских продуктов и услуг, в целях защиты от риска легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- проведение проверок полноты исполнения подразделениями Банка требований законодательства и ВНД Банка по ПОД/ФТ;
- разработка обучающих курсов, проведение очного и дистанционного обучения работников Банка по ПОД/ФТ, в том числе, для новых работников при приеме на работу, проведение проверки знаний работников Банка по ПОД/ФТ, в том числе путем дистанционного контрольного тестирования;

Требования

  • высшее образование (экономическое /юридическое)
  • Опыт работы в финансовой сфере от 1 года
  • Знание и применение закона ПОД/ФТ

Требуемый уровень кандидата: Средний уровень

Профессиональные навыки

Финансовый контроль

Личные навыки

Внимательный

Аналитические навыки

Поделитесь этой вакансией в соцсетях.

Контакты

Веб-сайт https://www.atfbank.kz/

Адрес: